Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ)(”Bolaget”), 556362–3197, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 augusti 2019 kl.10.00 i Oboyas lokaler, Snickarevägen 2 i Stenkullen. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas kl.09.45

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma skall;

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 augusti 2019 (se även under rubriken Förvaltarregisterade aktier nedan), och

– dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller via e-post till info@oboya.se eller per telefon 0708-80 30 42 senast kl.12.00 den 9 augusti 2019.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden anges. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 augusti 2019, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
7. Stämman avslutas.

  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslås Lars Rosén.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Detta bemyndigande gäller i tillägg till det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman 2019.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 915 615 st. Samtliga aktier är av serie B och varje B-aktie medför en (1) röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Förslag enligt punkt 6 (fullständigt i kallelsen) kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, och på bolagets webbplats, www.oboya.se, senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________________

Lerum i juli 2019

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2019 kl. 08.00.

Bilaga

• Kallelse till extra bolagsstämma i Oboya Horticulture Industries AB