Aktieägarna i Business Control Systems Sverige AB (publ), org. nr 556605-4259 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 november 2014 kl. 11:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirma DLA Nordics lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.
Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 november 2014, dels senast kl.12.00 torsdagen den 20 november 2014 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@bcs.se eller per brev till BCS AB, Box 17226, 104 62 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt skall eventuella biträden anmälas.
Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 20 november 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokollförare
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Val av nya styrelseledamöter
9. Val av ny revisor
10. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av nya styrelseledamöter (punkt 8)
Aktieägare som tillsammans representerar 59,67 % av samtliga röster i Bolaget har anmält att de vid den extra bolagsstämman kommer föreslå att Bolaget väljer Lars-Erik Wenehed, Thomas Melin och Johan Tungard till nya styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamöter kommer kvarstå i sina befattningar.
Val av ny revisor (punkt 9)
Aktieägare som tillsammans representerar 59,67 % av samtliga röster i Bolaget har anmält att de vid den extra bolagsstämman kommer föreslå att Bolaget väljer Andreas Sygut till ny revisor.
HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets hemsida www.bcs.se. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
* * *
Stockholm den 7 november 2014
BUSINESS CONTROL SYSTEMS SVERIGE AB (PUBL)
Styrelsen
Se nyheten från BCS
|
