STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Penningtvättsrelaterade granskningar pågår i flera tillsynsområden, både i Norden och Baltikum. Det skriver SEB i sin delårsrapport, efter det senare årets uppmärksamhet kring framför allt Swedbanks penningtvättshärva i Baltikum.

"I Lettland gör den lokala tillsynsmyndigheten en penningtvättsgranskning som en del av sin normala myndighetsutövning. Den förväntas bli färdig i det kommande kvartalet och kan komma att orsaka kritik och/eller böter", skriver SEB i rapporten.

David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt