DEUTSCHE BANK
MYNDIGHETER UNDERSÖKER AML-EFTERLEVNAD -NYT (Direkt)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Federala myndigheter undersöker om Deutsche Bank har uppfyllt regler som syftar till att stoppa penningtvätt och andra typer av brott.
Det rapporterar New York Times med hänvisning till sju källor med insyn.
Undersökningen ska innefatta en granskning av bankens hantering av rapporter med misstänksam aktivitet som anställda har förberett med potentiellt sett problematiska transaktioner. Vissa transaktioner ske enligt tidningen vara kopplade till Jared Kushner, president Donald Trumps svärson och rådgivare.
New York Times skriver att FBI nyligen ska ha tagit kontakt med visselblåsaren Tammy McFaddens advokat, enligt advokaten Brian McCafferty.
Emil Mattsson +46 8 51917911
Nyhetsbyrån Direkt