SWEDBANK
BRÖT MOT PENNINGTVÄTTLAGEN - SVD (Direkt)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots 42 penningtvättslarm under 2016 bland högriskkunder i Swedbanks interna övervakningssystem rapporterade inte banken de misstänkta transaktionerna till polisen.
Det skriver SVD Näringsliv med hänvisning till ett hemligstämplat dokument från Finansinspektionen som tidningen tagit del av.
I den stora penningtvättsutredning som FI genomförde 2016 listar tillsynsmyndigheten fem konkreta exempel på hur Swedbank-kunder och företag genomfört misstänkta transaktioner utan att banken reagerat tillräckligt kraftfullt.
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt