SWEDBANK
BRÖT MOT PENNINGTVÄTTLAGEN - SVD (Direkt)

2019-04-24 18:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots 42 penningtvättslarm under 2016 bland högriskkunder i Swedbanks interna övervakningssystem rapporterade inte banken de misstänkta transaktionerna till polisen.

Det skriver SVD Näringsliv med hänvisning till ett hemligstämplat dokument från Finansinspektionen som tidningen tagit del av.

I den stora penningtvättsutredning som FI genomförde 2016 listar tillsynsmyndigheten fem konkreta exempel på hur Swedbank-kunder och företag genomfört misstänkta transaktioner utan att banken reagerat tillräckligt kraftfullt.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt


Swedbank A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -