STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionens pågående undersökningar av penningtvättsrisker i Swedbank och SEB sträcker sig så långt tillbaka som 2007.

Det skriver Dagens Industri på torsdagseftermiddagen efter att ha tagit del av de så kallade aviseringsbrev som myndigheten skickat till de båda bankerna.

Av breven framgår att undersökningarna mot Swedbank respektive SEB är identiskt utformade. Båda undersökningarna sträcker sig från 2007 till första kvartalet 2019 och gäller bankernas "styrning, riskhantering och kontroll av åtgärder mot penningtvätt".

Det framgår även att FI tänker genomföra platsbesök på de två bankerna, besök som beräknas pågå under 20 arbetsdagar för respektive bank.

FI har tidigare meddelat att myndigheten räknar med att vara färdig med sin undersökning av Swedbank i oktober i år, vilket skulle innebära att ett eventuellt beslut om sanktion bör komma före årsskiftet.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt