Oboya B
Kallelse till årsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ) (GlobeNewswire)

2018-04-18 09:00

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ), 556362-3197, kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 22 maj 2018 kl.17.30 i Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta på bolagsstämma skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018 (se även under rubriken Förvaltarregisterade aktier nedan), och

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller via e-post till info@oboya.se eller per telefon 0708-80 30 42 senast kl.12.00 onsdagen den 16 maj 2018.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden anges. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 16 maj 2018, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2017.
  7. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.
  2. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förkommande fall, arvode till revisorerna.
  3. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor.
  4. Val av styrelseordförande.
  5. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  6. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
  7. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår Krister Magnusson som ordförande vid stämman.

Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor samt fastställande av arvode (punkt 8 och 9)

Styrelsen förslår att stämman fattar beslut att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 10 och 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om omval av Robert Wu, Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson, Theresa Eriksson som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Hu Bo och Zhang Jinli som ordinarie styrelseledamöter. Jan Fuglerud har avböjt för omval.

Till styrelseordförande föreslås nyval av Mikael Palm Andersson.

Hu Bo, född 1973, Vice President i Tus-Holdings.
Kinesisk medborgare, examen från Tsinghua University i teknisk fysik och MBA examen från School of Economics and Management. Nuvarande uppdrag som Vice President i Tus-Holdings Co. Ltd samt ordförande i Tus-Financial Group.

Zhang Jinli, född 1970, VD i Tus-Yangming Investment Center (LP)
Kinesisk medborgare, examen från Tsinghua University med kandidat- och magisterexamen i företagsekonomi, Nuvarande uppdrag som VD i Tus-Yangming Investment Center (LP).

Styrelsen föreslår omval av BDO Göteborg AB med Lennart Persson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för Oboya-koncernen. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen.

Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registeringen av beslutet hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 915 615 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 20 920 015 B-aktier.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2017 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast 3 veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Lerum i april 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Styrelsen



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Oboya Horticulture Industries AB via Globenewswire


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -